公告日期：2025-01-16

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 发起人、认购股份数、持股比例、股权性质和出资方式 ......3

第三节 股份增减和回购 ......4

第四节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 党支部 ...... 18

第六章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ......20

第三节 董事会秘书 ......25

第四节 经理和其他高级管理人员 ......25

第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 利润分配 ......29

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29

第九章 投资者关系管理 ...... 30

第十章 通知和公告 ...... 31

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ......32

第二节 解散和清算 ......33

第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 争议解决 ...... 35
第十四章 附则 ...... 35

为维护天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。
公司系依照 《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公

司由天津光电安辰信息技术有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的
全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在天津市滨海新区市场和质量监督管理局注册登记，取
得营业执照。

注册名称： 天津光电安辰信息技术股份有限公司

公司住所： 天津开发区信环西路 19 号 5 号楼 5703 室

注册资本：人民币 1000 万元

公司为永久存续的股份有限公司。

公司董事长为公司的法定代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东 可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可 以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、 财务经
理、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

公司的经营宗旨是：价值、速度、专业、创新。

公司的经营范围为：

一般项目：商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；量子计算技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；通信设备制造；通信设备销售；5G通信技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业互……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。