公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-021

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙卫东

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2022年 1-6 月份的经营情况，编写了公司《2022 年半年度报告》，内容依据充分、适

公告编号：2022-021

当，真实公允。具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公司公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》

天津光电安辰信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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