公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-001

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证
券

东莞市金瑞五金股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,153,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况

一、审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》》。

1. 议案内容：

公司预计 2026 年发生关联租赁金额约为 135,720 元，主要为：

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）出租
办公场所，租金为 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瀚高实业投资有限公司出租办公场所，
租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，
租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生
产经营场所，租金为 117,720 元/年。

2.表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.表决结果：通过。

4.回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

二、审议通过《关于预计 2026 年非日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

（1）公司预计 2026 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金
龙与刘海慧无偿提供担保。该担保金额系为公司 2024 年末向东莞农商行借入的长期借款所提供的持续担保。

（2）公司预计 2026 年向股东陈金龙新增借款 10,000,000 元，利率水平不
高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

公告编号：2026-001

(3)公司预计 2026 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司新增借款3,000,000 元, 利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。

2.表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.表决结果：通过。

4.回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。
三、备查文件

东莞市金瑞五金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

东……
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