公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-030

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

公司原财务总监胡蝶女士辞去公司财务负责人职务，辞任后仍担任公司财务经理职务，根据公司总经理提名，拟聘任王剑波先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过当日至公司第四届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2026 年发生关联租赁金额约为 135,720 元，主要为：

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）出租
办公场所，租金为 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瀚高实业投资有限公司出租办公场所，
租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，
租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生
产经营场所，租金为 117,720 元/年。
2.回避表决情况：

预计有关参股公司瑞盛智能设备相关事项：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票、3 票回避。预计其他关联事项：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、
3 票回避。

陈金龙系公司股东及共同实际控制人，系东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）、东莞市龙浩资产管理有限公司实际控制人，系东莞市大为工业科技有限公司股东。潘国华系广东瑞盛智能设备有限公司股东，且同时担任公司与广东瑞盛

公告编号：2025-030

智能设备有限公司总经理。刘海慧与陈金龙系夫妻关系。三人就有关联关系议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年非日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）公司预计 2026 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金
龙与刘海慧无偿提供担保。该担保金额系为公司 2024 年末向东莞农商行借入的长期借款所提供的持续担保。

（2）公司预计 2026 年向股东陈金龙新增借款 10,000,000 元，利率水平不
高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

(3)公司预计 2026 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司新增借款
3,000,000 元, 利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。
2.回避表决情况：

预计有关参股公司瑞盛智能设备相关事项：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票、3 票回避。预计其……
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