公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-024

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈金龙先生

6.会议列席人员：全体董事、董秘与财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
根据相关法律、公司章程规定及公司的实际情况公司拟续聘任北京德皓国际会计

公告编号：2025-024

师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三
次临时股东会。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《东莞市金瑞五金股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

2025 年半年度报告的主要内容包括重要提示、目录和释义、公司概况、会 计数据和经营情况、重大事件、股本变动和融资、董事、监事、高管及核心员工变动情况、财务会计报告等重要事项。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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