公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-022

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通
过：

选举陈金龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 34,256,510 股，占公司股本的 74.22%，不是失信联合惩戒对象。（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通
过：

聘任潘国华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王绪洲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡蝶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丰泽先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

胡蝶女士，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法

公告编号：2025-022

大学会计学专业（函授），专科学历。任职经历：2008 年 3 月至 2010 年 5 月任东莞德
裕鞋厂总账会计；2013 年 1 月至 2014 年 1 月任东莞市瀚艺实业有限公司全盘会计；2018
年 7 月至 2021 年 6 月任东莞市德盈新材料科技有限公司财务主管；2022 年 2 月至 2025
年 7 月历任公司税务会计、财务经理；2025 年 7 月至今任公司财务负责人。

陈丰泽先生，2003 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯
托大学国际贸易管理专业，本科学历。任职经历：2024 年 6 月至 2024 年 7 月中国银行
道滘支行大厅任经理助理；2025 年 7 月至今任公司董事会秘书。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通
过：

选举黄传军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营没有影响。

公告编号：2025-022

三、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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