公告日期：2025-04-29

证券代码：871335 证券简称：圣佳科技 主办券商：财达证券
河北圣佳科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河北圣佳科技股份有限公司章程》 的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10：30-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871335 圣佳科技 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请河北冀华律师事务所作为本次 2024 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

河北圣佳科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会根据其 2024年度的工作情况拟定了年度工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交了《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，对公司 2024 年经营成果、财务状况等情况进行了分析和总结。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及 《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度审计报告》的议案

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2025]D-0583 号标准无保留意见《审计报告》。
（七）审议《2024 年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的……
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