公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-013

证券代码：871335 证券简称：圣佳科技 主办券商：财达证券
河北圣佳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《非上市公众公司监督管理办法》《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十七条 股东大会决议分为普通 第七十七条 股东出席股东大会会议，
决议和特别决议。 按照其所持每一股份有一表决权，类别
股东大会作出普通决议，应当由出 股股东除外。公司持有本公司股份没有席股东大会的股东（包括股东代理人） 表决权。

所持表决权的 1/2 以上通过。 股东大会决议分为普通决议和特
股东大会作出特别决议，应当由出 别决议。
席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会作出普通决议，应当由出
所持表决权的 2/3 以上通过。 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

公告编号：2025-013

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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