公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-001

证券代码：871335 证券简称：圣佳科技 主办券商：财达证券
河北圣佳科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：董事长赵兴录先生

6.会议列席人员：监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，审计过程中尽职尽责,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经

公告编号：2025-001

营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会， 具体内容详见 公司在全国中小企 业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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