公告日期：2024-05-16

证券代码：871335 证券简称：圣佳科技 主办券商：财达证券
河北圣佳科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵兴录先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,292,586 股，占公司有表决权股份总数的 92.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2023 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2023 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相
关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，对公司 2023 年经营成果、财务状况等情况进行了分析和总结。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：公司根据 2024 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及
经营策略，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 10……
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