公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-006

证券代码：871335 证券简称：圣佳科技 主办券商：财达证券
河北圣佳科技股份有限公司

章 程

二零二三年三月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董 事 会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32

第七章 监 事 会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和送达 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 投资者关系管理 ...... 44
第十三章 附 则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护河北圣佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原河北圣佳电子科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东发起设立；公司在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河北圣佳科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北省石家庄市无级县城西工业区史村村北。

第五条 公司注册资本为人民币1111万元。

第六条 公司的经营期限为长期经营。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书和公
司董事会确定的公司其他高级管理人员。

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主
动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：

拥有优秀的人力资源、先进的制造技术、完善的品质流程、共同发展、共同进步、企业稳健成长、经营独立自主、利润分享员工等运营标准，进而成为产品多元化、技术领先化、服务快捷化的高新技术企业。

第十三条 公司经营范围：空气源热泵、电采暖产品、电子节能产品、空气
源热风机、水源热泵、石油专用加热设备、油田井口加热设备、太阳能产品的研发、生产、销售、安装及技术服务、合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。