公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-005

证券代码：871335 证券简称： 圣佳科技 主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵兴录先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,029,073 股，

占公司有表决权股份总数的 90.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，审计过程中尽职尽责,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构。

具体议案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限

公司拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,029,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟对《公司章程》第十三条进行修改，修改后公司经营范围:空气源热泵、电采暖产品、电子节能产品、空气源热风机、水源热泵、石油专用加热设备、油田井口加热设备、太阳能产品的研发、生产、销售、安装及技术服务、合同能源管理。

具体议案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限

公司关于拟变更经营范围并修订公司章程》的公告（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,029,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2023-005

反对 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事……
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