公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-021

证券代码：871335 证券简称：圣佳科技 主办券商：财达证券
河北圣佳科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董 事 会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监 事 会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 通知和送达......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十一章 修改章程......44
第十二章 投资者关系管理......44
第十三章 附 则......46

第一章 总则

第一条 为维护河北圣佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原河北圣佳电子科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东发起设立；公司在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河北圣佳科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北省石家庄市无级县城西工业区史村村北。

第五条 公司注册资本为人民币1111万元。

第六条 公司的经营期限为长期经营。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书和公
司董事会确定的公司其他高级管理人员。

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主
动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：

拥有优秀的人力资源、先进的制造技术、完善的品质流程、共同发展、共同进步、企业稳健成长、经营独立自主、利润分享员工等运营标准，进而成为产品多元化、技术领先化、服务快捷化的高新技术企业。

第十三条 公司经营范围：空气源热泵及碳纤维发热电线电缆生产，空气源
热泵、碳纤维发热电线电缆及电采暖产品的销售、安装、技术服务、研究，电子节能产品组装、销售、安装、研发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份……
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