公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-016

证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商：恒泰长财证券
青岛城业城供应链股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：孙有刚先生

6.会议列席人员：公司董事会全体成员，信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司编制的《2025 年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信

公告编号：2025-016

息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司向兴业银行麦岛路支行借款的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行麦岛路支行申请借款人民币 500 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司向交通银行中山路支行借款的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行中山路支行申请借款人民币 2000万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《青岛城业城供应链股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理
制度》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

为了规范青岛城业城供应链股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《青岛城业城供应链股份有限公司公司章程》 的相关规定，特制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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