公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李开建

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟订<员工购房借款管理办法>暨提供购房借款的议案》1.议案内容：

为进一步完善员工福利制度体系，实现员工安居乐业，同时更好地吸引和

公告编号：2026-001

留住优秀人才，建立和完善良好的激励机制，在不影响公司主营业务发展的前 提下，公司拟投入部分自有资金向符合条件的员工提供购房借款。为规范员工 购房借款的申请、审批及管理，公司拟制定《员工购房借款管理办法》。具体内
容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《惠州优比贝柠科技股份有限公司拟订员工购房 借款管理办法暨提供购房借款的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日

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