公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-048

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

章程

二○二五年十二月

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和经营范围...... 4
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东会...... 7

第一节股东的一般规定...... 7

第二节控股股东和实际控制人...... 10

第三节股东会的一般规定...... 11

第四节股东会的召集...... 15

第五节股东会的提案与通知...... 16

第六节股东会的召开...... 18

第七节股东会的表决和决议...... 20
第五章董事和董事会...... 24

第一节董事的一般规定...... 24

第二节董事会...... 27
第六章高级管理人员...... 31
第七章监事和监事会...... 34

第一节监事...... 34

第二节监事会...... 35
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节财务会计制度...... 36

第二节公司利润分配...... 36

第三节会计师事务所的聘任...... 38
第九章通知和公告...... 39

第一节通知...... 39

第二节公告...... 40

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节合并、分立、增资和减资...... 40

第二节解散和清算...... 41
第十一章投资者关系管理...... 43
第十二章修改章程...... 44
第十三章附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护惠州优比贝柠科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由惠州优比贝柠联合橡塑有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司股东为股份公司发起人。公司在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91441322597409414W。公司于
2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：惠州优比贝柠科技股份有限公司。

公司英文全称：Huizhou Bellsafe Up Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：博罗县园洲镇深沥村第四工业区。邮政编码：516123。
第五条 公司注册资本为人民币 5622 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。董事会秘书为公司信息披露事务负责人。

第十一条 公司根据中……
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