公告日期：2025-12-08

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度已于2025年12月5日召开的惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

惠州优比贝柠科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范惠州优比贝柠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《惠州优比贝柠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。对外投资包括：

（一）对子公司、合营企业、联营企业投资；

（二）固定资产等投资项目；包括但不限于购置固定资产项目，原有生产

设备的技术改造项目，原有生产场所的扩建、改造项目等；

（三）委托理财；

（四）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。

第三条 公司投资管理应遵循的基本原则：

（一） 符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二） 有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三） 有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四） 依法规范运作，谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第四条 纳入公司合并会计报表范围的企业（以下简称“子公司”）发生的本制度所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。

子公司均不得自行对其对外投资作出决定。子公司的对外投资事项，应当在子公司经营层讨论后，按照本制度的规定履行相应的审批程序，批准后，由子公司依据合法程序以及其管理制度执行。

公司参股的企业发生的本制度所述投资决策事项，可能对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。

第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待公司投资行为，严格控制投资可能产生的风险。

第六条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司总经理、董事会及股东会为公司的投资决策机构，分别根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或
成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

第九条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。

第十条 除本制度第八条、第九条规定需提交股东会、董事会审议批准的对外投资事项外，其他投资事项由总经理决定。具体标准为：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以下（不含 10%）；

（二）交易涉及的资产净额……
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