公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-034

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司

公告编号：2025-034

于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 8 日

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