公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李开建先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请额度借款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司博罗县支行申

公告编号：2025-018

请 1000 万元额度借款，期限为 72 个月，杨泽天、李开建为本次借款无偿提供
最高额度为 1000 万元的保证担保。本次借款及担保的具体内容以公司与银行
最终签订的合同为准。议案的具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银 行申请额度借款的公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

杨泽天、李开建无偿提供担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项 进行审议，因此，关联董事杨泽天、李开建无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。