公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-131

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话
方式发出

5.会议主持人：朱宝华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2025-131

（一） 审议通过《关于推举朱宝华代行董事长职责的议案》
1.议案内容：

鉴于新任董事长的选举尚需相应的法定程序，根据法律法规及公司《章程》的规定，推举公司董事、总经理朱宝华先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。
2.回避表决情况：

董事朱宝华作为本议案关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
丰润生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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