公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-108

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-108

本次股东会采用现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871329 ST 丰润 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于宜昌全资子公司拟出租资产的议案 √

关于远光全资子公司拟出租资产的议案 √

关于公司董事和高级管理人员薪酬调整

√

的议案

（一）审议《关于宜昌全资子公司拟出租资产的议案》

公告编号：2025-108

具体内容详见公司 2025 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定

网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于全资子公司拟出租资产的公告》
（公告编号：2025-106）。

（二）审议《关于远光全资子公司拟出租资产的议案》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定

网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于全资子公司拟出租资产的公告》
（公告编号：2025-106）。

（三）《关于公司董事和高级管理人员薪酬调整的议案》

根据公司当前经营状况，原有董事和高级管理人员薪酬与公司现
有经营情况严重不匹配，公司拟对董事和高级管理人员薪酬标准进行
调整，本次薪酬调整视为上一次薪酬调整的修订，确保薪酬体系与公
司发展保持一致。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以

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