公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-030

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 东会作出报告。
出述职报告。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东会审议影响中小投资者利益
益的重大事项时，对中小投资者表决应 的重大事项时，对中小投资者表决应当当单独计票。单独计票结果应当及时在 单独计票。单独计票结果应当及时在股
股东大会披露或公开披露。 东会披露或公开披露。

公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会和符合相关规定条件

公告编号：2025-030

规定条件的股东可以公开征集股东投 的股东可以公开征集股东投票权。征集票权。征集股东投票权应当向被征集人 股东投票权应当向被征集人充分披露充分披露具体投票意向等信息。禁止以 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者有偿或者变相有偿的方式征集股东投 变相有偿的方式征集股东投票权。公司票权。公司不得对征集投票权提出最低 不得对征集投票权提出最低持股比例
持股比例限制。 限制。

两个或两个以上的股东之间可以 两个或两个以上的股东之间可以
达成与行使股东投票权相关的协议。 达成与行使股东投票权相关的协议。
第一百〇七条 董事会由9名董事组成， 第一百〇五条 董事会由7名董事组成，
设董事长 1 人。 其中职工董事 1 人，设董事长 1 人。

（二）删除条款内容

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。

董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章和本章程的有关
规定执行。

第一百〇八条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员应为单数，全部由董事组成，并不得少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。

战略委员会的主要职责是：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并

公告编号：2025-030

提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查；（6）董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职……
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