公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-003

证券代码：871325 证券简称：深新传媒 主办券商：长城证券
深圳新闻网传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长胡文

6.会议列席人员：职工代表监事卢彩萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-003

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及审议事项需要，现提议于 2025 年 4 月 15 日召
开 2025 年第一次临时股东会，详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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