公告日期：2023-04-25

证券代码：871325 证券简称：深新传媒 主办券商：长城证券
深圳新闻网传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871325 深新传媒 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所赵朝辉等律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了 2022 年度董事会工作情况、公司经营情况、下一年度总体规划等，提请股东大会审议。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2022 年度监事会工
作报告》。报告期内,公司监事会按照相关法律法规和《公司章程》的要求，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。以上议案提请股东大会审议。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，按照董事会的要求，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司日常经营活动预算的基础上，按合并报表要求编制了《2023 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
21,669,184.36 元，母公司未分配利润为 18,639,861.10 元。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定以及公司章程规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，结合公司自身发展阶段和资金需求，暂缓 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。
（……
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