公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-025

证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券
南宁千年工艺股份有限公司

对外投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司“南宁珀晶工艺品有限公司”（以工商部门最后核准名称为准），以及拟成立全资子公司“南宁钛晶家具有限公司”（以工商部门最后核准名称为准）两家全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此公司本次对外投资成立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外
投资成立子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大

公告编号：2022-025

会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：南宁珀晶工艺品有限公司（以工商部门最后核准名称为准）
注册地址：南宁市迎凯路 19 号二车间整栋
经营范围：普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；工艺品、饰品、电子原配件、居家用品、家具（除竹木制品）、装饰材料、灯具的研发、生产、销售与技术服务；企业管理咨询服务。（以工商部门最后核准为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

南宁千年工艺

1,000,000.00 元 现金 认缴 100%

股份有限公司
（一）出资方式

公告编号：2022-025

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：南宁钛晶家具有限公司（以工商部门最后核准名称为准）
注册地址：南宁市迎凯路 19 号综合楼右侧一层
经营范围：普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；工艺品、饰品、居家用品、家具（除竹木制品）及家具配件、装饰材料、灯具的研发、生产、销售与技术服务；企业管理咨询服务。（以工商部门最后核准为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

南宁千年工艺

1,000,000.00 元 现金 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，使人工琥珀成功进入多专业细分市场……
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