公告日期：2025-02-07

证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871320 奇异互动 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名并认定核心员工的议案》

具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李伟斌、牟其方、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州奇异果互动科技股份有限公司 2025 年股权 激励计划（草案）》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李伟斌、牟其方、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的 公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李伟斌、牟其方、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股票期权授予协议>的议案》

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的 《股票期权授予协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李伟斌、牟其方、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司 2025 年股权激励计划方案
内容，具体办理股票期权激励所涉相关事项：

（1）授权董事会确定股票期权授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量 进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价 格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理 授予股票期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象……
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