公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-056

证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李伟斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金运转，公司预计向关联方牟其方借款不超过（含）人

公告编号：2024-056

民币 10,000.00 万元的额度（可循环使用），预计借款期限自股东大会通过之 日起 3 年。实际利率、借款期限等具体事项以签署合同为准。

本次借款将用于补充公司流动资金周转需求，有利于进一步改善公司财务 结构，不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中涉及关联交易，公司控股股东、董事长兼总经理李伟斌回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第六次临时股东大会，
对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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