公告日期：2025-12-12

广东创悦保险代理股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目录

第一章总则......3
第二章经营范围......4
第三章股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章股东和股东会......8

第一节股东......8

第二节股东会的一般规定......13

第三节股东会的召集......16

第四节股东会的提案与通知......17

第五节股东会的召开......18

第六节股东会的表决和决议......21
第五章董事会......25

第一节董事......25

第二节董事会......28
第六章总经理及其他高级管理人员......32
第七章监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会......35
第八章信息披露和投资者关系管理......36

第一节信息披露......36

第二节投资者关系管理工作......37
第九章财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度......38

第二节会计师事务所的聘任......40
第十章通知和公告......41

第一节通知......41

第二节公告......41
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节合并、分立、增资和减资......42

第二节解散和清算......43
第十二章修改章程......45
第十三章附则......45

第一章 总则

第一条 为维护广东创悦保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东创悦保险代理有限公
司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司的统一社会信用代码为 914419005432818D。

第三条 公司于 2017 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文全称：广东创悦保险代理股份有限公司

第五条 公司住所：东莞书南城街道元美东路 3 号丰泰大厦 1501 号、1503 号、
1504 号、1505 号；邮政编码：523000

第六条 公司注册资本为人民币 3300 万元。

第七条 公司经营期限为 2011 年 6 月 3 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营范围

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：在广东省行政辖区内代理
销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失和勘查和理赔；中国
保监会批准的其他业务（凭有效许……
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