公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-018

证券代码：871318 证券简称：创悦股份 主办券商：国融证券
广东创悦保险代理股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》 的规定，表决结果真实、合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议设置会场、现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871318 创悦股份 2023 年 11 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦广东创悦保险代理股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竟争 力，增加公司未来盈利的能力，为公司战略发展布局奠定基础，公司拟设立子 公司广东泽感网络科技有限公司，创悦股份拟投资人民币 500 万元，持有 10% 股权，广东泽感网络科技有限公司注册地址：广东省东莞市南城区内，注册资 本金为人民币 5000 万元（以工商核准登记为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-018

1.自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个
人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署
的授权书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。
2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法
人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；
3、股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公 司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦广东创悦保险代理股份
有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏黎君；联系电话：0769-21686661；邮箱：2796548124@qq.com ；地址：东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录

经与会董事签署的《广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十六 次会议决议公告》。

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