公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-021

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
44,958,099 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案 》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配
预案 》

议案内容: 具体内容详见 2025 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn ）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案公告》（公告号：2025-018）。

普通股同意股数 44,958,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不适用
三、备查文件

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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