公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-019

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以以电话和微信方式发
出
5.会议主持人：监事会主席钟志好
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。

公告编号：2025-019

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年半年度的经营成果和财务状况，予以通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告号：2025-016）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预
案 》
1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案公告》（公告号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

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