公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-017

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以以电话和微信方
式发出方式发出

5.会议主持人：董事长王忠明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。

公告编号：2025-017

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年半年度的经营成果和财务状况，予以通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案 》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案公告》（公告号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分
议案需要提交股东会表决，董事会提请 2025 年 9 月 3 日召开公司 2025 年第一
次临时股东会审议该等议案。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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