公告日期：2025-03-26

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长王忠明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会
2024 年度工作情况。报告就 2024 年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2024 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事各尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2024 年度工作
情况。报告就 2024 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2024 年度公司整体运作平稳，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度报告及年度报告摘要情
况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，予以通过。
具体内容详见 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号：2025-004）和《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇
报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇
报。经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2025 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

2.议案表……
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