公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-027

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以微信和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王忠明

6.会议列席人员：董事会秘书周泽宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-027

台（www.neeq.com.cn）披露的公司《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于有关股东与平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）取消 2022 年定向发行业绩承诺的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于有关股东与平潭德润陆号创业投资合 伙企业（有限合伙）取消 2022 年定向发行业绩承诺相关事项的公告》（公告
号：2024-029 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决议》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部
分议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2024 年 11 月 13 日召开公司
2024 年第二次临时股东大会审议该等议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-027

三、备查文件目录

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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