公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-012

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：王忠明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司提名董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司于 2024 年 5 月 27 日收到董事钟志好先生辞去公司董事的辞职报
告，拟提名蔡剑秋先生担任公司董事，并提请召开临时股大东会审议。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分
议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2024 年 6 月 15日召开公司 2024 年
度第一次临时股东大会审议该等议案。具体内容详见 2024 年 5月 30 日 披 露
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn ）的《第
三届董事会第五次会议决议公告》（公告号：2024-012）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。