公告日期：2024-05-07

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证
券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
48,868,099 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》；

1.议案内容：上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意股数 48,868,099 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘
要》；

1.议案内容：上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意股数 48,868,099 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算
报告》；

1.议案内容：上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意股数 48,868,099 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》；

1.议案内容：上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意股数 48,868,099 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派
预案》；

1.议案内容：上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意股数 48,868……
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