公告日期：2023-04-26

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金存放与使用核

查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布的通知》（股转系统公告 [2016]63 号）等文件的要求，通过对公司银行流水及凭证的资料审阅、与财务电话沟通、现场走访等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见
一、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于与认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次定向增发股份相关事宜的议案》《关于设立 募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于拟增加注册 资本暨修改公司章程的议案》《关于的<湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集 资金管理制度>的议案》《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》 《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于王忠 明、文德保、钟志好、蔡剑秋、陈军林、刘小峰、刘敏与认购对象平潭德润陆 号创业投资合伙企业（有限合伙）签署<股票定向发行认购合同>之补充协议的 议案》《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司定向发行说明书》等与股票发行相 关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公 告编号：2022-025），并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于与
认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于拟增加注册资本暨修改公司章程的议案》《关于<湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于王忠明、文德保、钟志好、蔡剑秋、陈军林、刘小峰、刘敏与认购对象平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署<股票定向发行认购合同>之补充协议的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司定向发行说明书》
等 与 股 票 发 行 相 关 的 议 案 ， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2022-026）。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于与
认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司定向发行说明书》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发股份相关事宜的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于拟增加注册资本暨修改公司章程的议案》《关于<湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于王忠明、文德保、钟志好、蔡剑秋、陈军林、刘小峰、刘敏与认购对象平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署<股票定向发行认购合同>之补充协议的议案》
等 与 股 票 发 行 相 关 的 议 案 ， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2022-032）。

公司于2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《认购公告》（公告编号：2022-042）。该次发行合格投资者共计 1 名（其
中新增合格投资者 1 名），发行共计 391 万股，认购价格每股 8.44 元，募集资
金共计 3300.04 万元。

公司于 2022 年 12 月 8 日前，收到 1 名合格投资者认购款共计 3300.04 万
元（全部为货币）其中新增注册资本人民币 391 万元，资本公积人民币 2909.04
万 元 ， 缴 存 银 行 为 交 通 银 行 长 沙 浏 阳 工 业 园 支 行 ， 账 号
4315078880130001946979。2022 年 12 月 9 日，上会会计师事……
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