公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-008

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
48,878,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

1.审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司关于预计公司 2023 年日常
性关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2023年2月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：股东王忠明、文德保、蔡剑秋为该议案关联方，回避表决。王忠明、文德保、蔡剑秋三人分别持有表决权股份数 19,107,500 股、5,277,600 股、4,957,700 股，回避表决股份数合计 29,342,800 股。本次股东大会在本议案的有效表决权股份数为 48,878,000-29,342,800=19,535,200 股。表决结果为 19,535,200股同意，占出席会议本议案有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权。

2.审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2023年2月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：48,878,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权。
三、备查文件目录

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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