公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-023

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源承销保荐
大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙云辉先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙云辉为公司董事长》
1.议案内容：

公司第三届董事会人员已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据公
司经营发展需要，董事会选举孙云辉为第三届董事会董事长，任期三年（2022 年

公告编号：2022-023

10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）。孙云辉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙云辉为公司总经理》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任孙云辉为公司总经理，任期三年
（2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）。孙云辉不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙云秀为公司副总经理》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任孙云秀为公司副总经理，任期三年
（2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）。孙云秀不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵恐政为公司副总经理》
1.议案内容：

公告编号：2022-023

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任赵恐政为公司副总经理，任期三年
（2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）。赵恐政不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任边文焕为公司财务总监》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任边文焕为公司财务总监，任期三年
（2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）。边文焕不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任王佳雪为公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任王佳雪为公司董事会秘书，任期三
年（2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）。王佳雪不属于失信联合惩戒对
象。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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