公告日期：2025-12-26

上海风炫文化传媒股份有限公司
章程

二○二五年十月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6
第一节 股东的一般规定 ......6
第二节 控股股东和实际控制人 ......9
第三节 股东会的一般规定 ......10
第四节 股东会的召集 ......13
第五节 股东会的提案与通知 ......15
第六节 股东会的召开 ......16
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......27
第六章 高级管理人员 ......32
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第三节 监事会决议 ......38
第八章 信息披露与投资者关系管理......38
第九章 财务会计制度和利润分配 ......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第十二章 修改章程 ......48
第十三章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海风炫文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司为发起设立，在上海市市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取得营业执 照 ，公司统一社会 信用代码为
91310000666027218Q。

第三条 公司于2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海风炫文化传媒股份有限公司

英文全称：ShanghaiFengxuanCultureMediaCo.,Ltd.

第五条 公司住所：上海市黄浦区湖滨路222号名义楼层15层（实际楼层12层）1511室。

第六条 公司注册资本为人民币544.3889万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过提供高质量的作品，服务社会，回报股东，使公司成为国内领先、国际知名的企业。

第十四条 公司经营范围是：动漫画的设计、制作，广播电视节目制作，电影制片，电影发行，演出经纪，知识产权代理，文化艺术交流与策划，网页设计制作，电脑动画的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以电子商务方式文教用品、玩具、计算机、计算机软件及辅助设备的销售，出版物经营，计算机软件开发，会议会展服务，体育赛事策划，广告设计、制作、代理及利
动】

第三章 股份

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