公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-024

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏
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上海风炫文化传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议于上海市黄浦区湖滨路领展企业天地 1 号楼 15 楼会议室召开，本
次会议采用现场及通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,713,889 股，占公司有表决权股份总数的 86.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,713,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及规范性文件要求，公司基于《公司章程》的修订，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投融资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。

公告编号：2025-024

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,713,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,713,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况
三、备查文件
《上海风炫文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

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