公告日期：2025-12-10

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源
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上海风炫文化传媒股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第三届监事会第七次会议， 审议通过《监事会议事规
则》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海风炫文化传媒股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海风炫文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律 、法规、规范性文件和《上海风炫文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《 公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 监事会的组成和职权

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不
低于三分之一。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；监事履行职责所需的有关费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第四条 监事会主席行使以下职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）督促、检查监事会决议的执行；

（三）审定、签署监事会报告、决议和其他重要文件；

（四）代表监事会向股东会报告工作；

（五）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及监事会授予的其他职权。

第三章 监事会会议的召集、召开、表决和决议

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六
个月至少召开一次。

第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）监事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时；

（三）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（四）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（六）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第七条 监事会召开定期会议和临时会议，应当于会议召开十日前以书面
方式通知全体监事。临时会议如有紧急情况，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。

第八条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第九条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十条 监事会会议必须有半数以上的监事出席方可举行。

第十一条 监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围……
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