公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-017

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市黄浦区湖滨路领展企业天地1号楼15楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长闫华女士

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编

公告编号：2025-017

号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及规范性文件要求，公 司基于《公司章程》的修订，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《对外投融资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露 管理制度》，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年
12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的需要提请
股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

三、备查文件

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。