公告日期：2025-12-16

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电话、传真、
邮件方式发出

5.会议主持人：赵晗

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

2025 年 12 月 16 日，公司召开 2025 年度第三次临时股东会，选举公司第四
届董事会董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第四届董事会，为确保公司治理的延续性，及时选举公司董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员，拟豁免提前通知召开本次董事会会议对相关议案进行审议。现将《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》提交给董事会，请予审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，拟选举赵晗先生担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。拟选举叶学俊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。现将《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》提交给董事会，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保障公司经营管理连续性，契合战略发展规划，经董事会提名，拟聘任叶楠先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。现将《关于聘任总经理的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为确保公司董事会秘书职责的顺利履行，经董事会提名，拟聘任叶楠先生担任公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。现将《关于聘任董事会秘书的议案》提交给董事会，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人（总会计师）的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保障公司财务管控体系平稳运行，经总经理提名，拟聘任孙永生先生担任公司财务负责人（总会计师），任期自本次董事会决议通过之日起三年。现将《关于聘任财务负责人（总会计师）的议案》提交给董事会，请予审议。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕霞平、栗晓旭对本项议案发表了同意的独立意见。
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