公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-067

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 16 日审议并
通过：

选举赵晗先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12
月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

选举叶学俊先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份41,222,242股，占公司股本的39.9854%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶楠先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，
自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任孙永生先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任梁俊先生为公司总工程师，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任赵四光先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之

公告编号：2025-067

日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵四光，男，汉族，1978 年 07 月出生，中共党员，2001 年 8 月参加工作，毕业于
济南大学机电系机电工程专业，大学工学学士，高级工程师。现任中兵航联科技股份有限公司党支部书记，拟任中兵航联科技股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

本次选举和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，拟任职人员具备担任挂牌高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举、聘任的提名和表决程序合法有效。

我们同意聘任孙永生先生为公司总会计师（财务负责人）。
四、独立董事意见

本次选举和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，拟任职人员具备担任挂牌公司董事长、副董事长和高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公

公告编号：2025-067

司章程》中规定的不得担任董事长、副董事长、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举、聘任的提名和表决程序合法有效。

我们同意选举赵晗先生为公司董事长；选举叶学俊先生为公司副董事长；同意聘任叶楠先生为公司总经理、董事会秘书；聘任赵四光先生为公……
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