公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-058

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。 秘书、财务负责人、总工程师。

第一〇六条 董事会行使下列职权第 第一〇六条 董事会行使下列职权第
（十）项聘任或者解聘公司总经理、董 （十）项聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经 事会秘书，决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、 理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其 财务负责人、总工程师等高级管理人员
报酬事项； 并决定其报酬事项；

第一百三十条 公司设总经理一名，副 第一百三十条 公司设总经理一名，副
总经理若干名，财务负责人 1 名，董事 总经理若干名，财务负责人 1 名，董事
会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 会秘书 1 名，总工程师 1 名，由董事会

公告编号：2025-058

聘任或解聘。

第一百三十五条第（六）项 提请董事 第一百三十五条第（六）项 提请董事
会聘任或者解聘公司副总经理、财务负 会聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人； 责人、总工程师；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营情况修订。

三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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