公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-056

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 1 日经第三届董事会第十六次会议审议通过，需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中兵航联科技股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 为保障中兵航联科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充
分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中兵航联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

公告编号：2025-056

第四条 津贴标准：独立董事津贴将结合当地经济发展水平、行业薪酬惯例、
企业实际经营状况发放，津贴标准为税前标准。由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税后发放。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按月发放。
第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需的合理费用，可向公司据实报销。

第六条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实
际任职时间和履职考核情况予以发放。

第七条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴：
（一）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未披露的其他利益。
第九条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十条 本制度的解释权属于董事会，本制度自公司股东会审议通过后正式
实施，修改和废止亦同。

中兵航联科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 1 日

公告编号：2025-056

中兵航联科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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