公告日期：2025-12-01

证券代码：871295 证券简称：中兵航联 主办券商：广发证券
中兵航联科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话、传真、
邮件方式发出

5.会议主持人：赵晗

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修改：

原版内容 修订内容

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事 是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。 会秘书、财务负责人、总工程师。

第一〇六条 董事会行使下列职权 第 第一〇六条 董事会行使下列职权 第
（十）项 聘任或者解聘公司总经理、 （十）项 聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书，决定其报酬事项；根据 董事会秘书，决定其报酬事项；根据 总经理提名，聘任或者解聘公司副总 总经理提名，聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人等高级管理人员并 经理、财务负责人、总工程师等高级
决定其报酬事项； 管理人员并决定其报酬事项；

第一百三十条 公司设总经理一名，副 第一百三十条 公司设总经理一名，副
总经理若干名，财务负责人 1 名，董 总经理若干名，财务负责人 1 名，董
事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 事会秘书 1 名，总工程师 1 名，由董
事会聘任或解聘。

第一百三十五条第（六）项 提请董事 第一百三十五条第（六）项 提请董事 会聘任或者解聘公司副总经理、财务 会聘任或者解聘公司副总经理、财务
负责人； 负责人、总工程师；

现将《关于修改<公司章程>的议案》提交给董事会，请予审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额提交董事会或者股东会审议。根据《公司章程》第四十九条规定：公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：（一）公司与
关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易；（二）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。现将《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》提交给董事会，请予审议，请关联董事回避表决。
2.回避表决情况：

关联董事赵晗先生、周静女士、院美芬女士进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 12 月 16 日到期，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》有关规定，经股东提名赵晗、叶学俊、周静、苏芃、叶楠、孙永生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吕霞平先生、栗晓旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。在第四届董事会换届……
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