公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-049

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

关于修订相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等 9 项制度。
二、修订相关公司治理情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会 公告编号

1 《股东会议事规则》 修订 是 2025-050

2 《董事会议事规则》 修订 是 2025-051

3 《监事会议事规则》 修订 是 2025-052

4 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-053

5 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-054

6 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-055

7 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-056

8 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-057

9 《承诺管理制度》 修订 是 2025-058

上述制度的修订已经中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会

公告编号：2025-049

2025 年第四次临时会议和中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会2025 年第一次临时会议审议通过，所修订的所有制度尚需提交股东会审议。

详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会 2025 年第四次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2025-044）和《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次临时监事会会议决议公告》（公告编号：2025-063）
三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议》
《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议》
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。