公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-046

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

关于补选董事会提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会提名委员会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现补选董事陈慧敏女士、张琪先生为第三届董事会提名委员会委员。任期自公司第三届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选后，公司第三届董事会提名委员会成员为：陈慧敏、张琪、张迎昊，其中陈慧敏为召集人（主任委员），负责主持委员会工作。
二、审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通
过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上述补选对公司的影响

本次补选董事会提名委员会委员，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。四、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议》
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-046

2025 年 12 月 4 日

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